Deutsche Bank согласился со штрафом в 625 млн долл. за отмывание средств российскими клиентами

166254

Deutsche Bank заплатит 625 млн долл. штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в период с 2011 по 2015 годы.

Немецкий банк согласился выплатить 425 млн долл. за противозаконные сделки, которые в 2011-2015 годах позволили вывести из России 10 млрд долл. Еще 200 млн долл. за «подозрительную деятельность» c Deutsche Bank намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство.

Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали эти же бумаги через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары. В каждом случае речь шла о сделках на 2-3 млн долл., причем часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank при этом получал определенную комиссию.

В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели».

Новости по теме: Deutsche Bank расследует отмывание средств российскими клиентами на сумму 6 млрд долларов

В августе 2016 года издание The New Yorker сообщало о том, что зеркальные сделки проводил брокер Игорь Волков. Целью махинации был вывод денег из России. «Поскольку российская и офшорная компании принадлежали одному и тому же владельцу, эти кажущиеся обычными сделки имели алхимическую цель: превратить рубли, застрявшие в России, в доллары, спрятанные за пределами России», — указывал сотрудник The New Yorker.

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *